Sanciona Estados Unidos a 3 personas por lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a tres individuos relacionados con actividades de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. 

Se identifican como Diego Acosta Ovalle de Coahuila, Tong Peiji y He Jiaxuan de China. Estas acciones, reveladas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), son resultado de la colaboración entre autoridades estadounidenses y mexicanas, específicamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Las investigaciones señalan que grupos criminales mexicanos han establecido vínculos con Organizaciones Chinas de Lavado de Dinero (CMLO), donde miembros de estas organizaciones se encargan de recolectar fondos obtenidos de la venta de drogas en Estados Unidos.

Parte de estos ingresos se trasladan a países como México, permitiendo a ciudadanos chinos adquirir dólares sin pasar por controles cambiarios, violando las leyes de los tres países involucrados.

Cabe señalar que uno de los sancionados, Tong Peiji, viajó a México para reunirse con el Cártel de Sinaloa y acordar contratos de lavado de dinero.

Además, se le acusa de facilitar la compra de criptomonedas que beneficiarían al cártel.

Aunque no se especifica la facción del Cártel de Sinaloa relacionada con los sancionados, se destaca la vinculación de Los Chapitos con el uso de monedas virtuales y lavado de dinero asociado a la comercialización de fentanilo.

Además, dichas sanciones fueron impuestas tras acusaciones del Departamento de Estado de EEUU contra 24 personas asociadas al Cártel de Sinaloa y la identificación de la banca clandestina china, incluyendo casas de cambio.

También se menciona la adquisición de bienes de lujo y vehículos como formas de obtener dólares, así como la presencia de "corredores de dinero chinos" desde principios de 2020 relacionados con la venta de drogas.

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