Empresaria se declara culpable en EUA de lavado de dinero

Una empresaria mexicana, Ana Lilia Leal Martínez, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

Residente en Overland Park, Kansas, Leal Martínez admitió su participación en una red de blanqueo de capitales y en la conspiración de tráfico de drogas, incluyendo heroína y metanfetaminas.

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), Leal Martínez es propietaria de la empresa "Imagen Leal", con sede en Olathe, que facilitaba transferencias de dinero utilizadas para lavar las ganancias del narcotráfico.

Entre enero y junio de 2022, se detectaron transferencias electrónicas por un total de USD 83 mil 850 enviadas a México para este fin.

Por su parte, las autoridades estadounidenses mencionan que las transferencias se estructuraron y enviaron con nombres falsos para evitar la detección. 

La empresaria mexicana admitió haber recibido ganancias del tráfico de drogas de operadores criminales, incluido José Jesús Sánchez Méndez, conocido como ‘El Michoacano’. 

Las transferencias, la mayoría destinadas a individuos en Michoacán, formaban parte de una conspiración que inició en mayo de 2020.

Ana Lilia Leal Martínez se declaró culpable ante la jueza federal Beth Phillips por lavado de dinero, enfrentando una posible condena de hasta 20 años de prisión federal sin libertad condicional. 

Mientras que, 'El Michoacano' también admitió su culpabilidad en actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y la entrada ilegal a EUA.

Cabe mencionar que otra implicada en el esquema, Flor González Celestine, residente en Kansas, se declaró culpable de participar en una conspiración para distribuir metanfetaminas y heroína entre febrero de 2020 y septiembre de 2022.

González Celestine también enfrenta una posible condena de 10 años de prisión federal sin libertad condicional o cadena perpetua.

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